Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Santiago Rusiñol, 12, 28040 Madrid, el día 9 de julio de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 10 de julio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2019, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como,, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2019 y de la gestión del órgano de Administración.
Segundo.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados. 
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatuarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. 

Madrid, 28 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.

Publicado el 09/06/20